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股東週年大會適用之代表委任表格

股東週年大會適用之代表委任表格

RENHENGENTERPRISEHOLDINGSLIMITED仁恒实业控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:3628)股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格本人╱吾等a地址为为仁恒实业控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港元股份b股的登记持有人,兹委任c大会主席或地址为作为本人╱吾等的代表出席谨订于二零一九年五月二十日上午十时正假座香港金钟夏悫道16号远东金融中心38楼3805室举行的股东周年大会(「股东周年大会」),以考虑及酌情通过召开股东周年大会或其任何续会通告内所载的决议案,并代表本人╱吾等按下列指示投票。

普通决议案赞成d反对d1.省览及考虑本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的经审核财务报表以及本公司董事(「董事」)会及核数师报告。 2.(a)重选徐加贵先生为执行董事。 (b)重选黄耀杰先生为独立非执行董事。

3.授权董事会(「董事会」)厘定董事薪酬。 4.续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金。 5.(1)授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式处理本公司股份。

(2)授予董事一般授权以购回本公司本身股份。 签署e-h:日期:二零一九年月日附注:a.请以正楷填上姓名及地址。

b.请填上登记于 阁下名下的股份数目。 倘未有填上股份数目,则代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下的本公司股份有关。 c.受委代表毋须为本公司股东。 如拟委派大会主席以外的人士为代表,请将「大会主席或」删去,并在空栏内以正楷填上 阁下拟委派代表的姓名及地址。 d.重要提示:阁下如拟投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏下划上符号「X」。  阁下如拟投票反对决议案,请在「反对」栏下划上符号「X」。

如无任何指示,则 阁下的代表可自行就有关决议案酌情投票。  阁下的代表亦有权酌情对召开大会的通告所载以外并于会上适当提出的任何决议案投票。 e.倘为联名持有股份,本代表委任表格可由任何联名持有人签署。 倘超过一位联名持有人亲身或委派代表出席股东周年大会,则仅在股东名册内就有关联名持有的股份排名首位的联名持有人方有权就该等股份投票。 f.本代表委任表格须由本公司股东或股东的正式书面授权人签署,如股东为公司,则代表委任表格必须盖上公司印章,或由公司高级职员或正式书面授权人签署。 g.本代表委任表格连同签署人的授权书或其他授权文件(如有)或经公证人公证的该等授权书或授权文件副本须不迟于股东周年大会或任何续会指定举行时间前48小时交回本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。 h.本表格的任何更改均须由签署人简签示可。

i.阁下于填妥及交回本代表委任表格后,届时仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并于会上投票。